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美国钱包KYC注册流程

  • Updated
 

需提前准备上传的文件材料：

模块
文件材料
公司信息
Company Info
  • 公司注册地址证明材料（4选1）
  1. Articles of incorporation
  2. Certificate of incorporation
  3. Certificate of good standing
  4. Others
  • 公司经营地址证明材料（可选传）
  1. Bank or credit card statement
  2. Utility bill (electric, gas, water, or landline phone only)
  3. Rental agreement
  4. SS-4 letter
  5. Others
  • 公司验证文件（6选1）
  1. Certificate of Incorporation
  2. LLP Agreement
  3. Business License
  4. Articles of Organization
  5. Certificate of Good Standing
  6. Certificate of Registration
  • EIN/TIN（3选1）
  1. SS-4/EIN letter
  2. W-9
  3. Tax return公司验证文件
授权用户
Authorized User
  • Veriff 真人验证 （美国身份证或护照）veriff.jpeg
 
  • 居住地址证明 (6选1）
    • 银行卡或信用卡账单
    • 物业账单（水电、煤气、固定电话）
    • 401K或经纪公司报表
    • 房屋赠与契约或房屋租赁协议
    • 租用协议
    • 证件照
 

1. 注册

创建企业账户
  • 邮箱（用于登录和后期接收相关邮件信息）
  • 密码
  • 手机号（选择区号为CN+86）
  • 验证码：输入收到的验证码
  • 点击创建账户，进入公司信息页面
 

2. 公司信息收集公司信息.jpeg

关于您的公司

  • 公司类型
    • Corporation
    • Limited Liability Company
    • Proprietorship
    • Partnership
  • 公司名称
  • 公司注册地址

关于您自己（填写注册人信息，注意：请填写公司的授权并有权进行操作的用户）

  • 姓名
  • 生日

邮箱验证

  • 点击发送邮件进行邮箱验证，用户在完成电子邮件验证之前无法进入下一步邮箱验证.jpeg
 
  • 进入您的邮箱，您将看到以下这封邮件，点击“Verify Email”verify email.png
 
 

3. 账户验证 (KYC)

  • 点击“现在验证”现在验证.png
 

第一步：公司信息填写公司信息填写1.png公司信息填写2.png公司信息填写3.png

  • 公司详情（默认读取前一步所填写信息）

    • 公司类型
      • Corporation
      • Limited Liability Company
      • Proprietorship
      • Partnership
    • 公司法定名称
    • 经营名称（可选填）
    • 公司注册地址
    • 地址证明（4选1）
      • Articles of Incorporation
      • Certificate of Incorporation
      • Certificate of good standing
      • Others
    • 公司经营地址（如果跟注册地址不一样，需填写）

  • 公司注册日期及验证文件（6选1）

      • Certificate of Incorporation
      • LLP Agreement
      • Business License
      • Articles of Organization
      • Certificate of Good Standing
      • Certificate of Registration

  • EIN（雇主识别号码）及验证文件（3选1）

      • SS-4/EIN letter
      • W-9
      • Tax return

  • 关于您的业务

    • 业务类别
    • 子类别
    • 月营业额
    • 网站或线上展示
    • 本产品和服务的用途

第二步：授权用户（操作人）授权用户.png

个人详细信息

  • 角色（4选1，操作人在公司中的角色）
    • 股东
    • 股东和高管
    • 高管
    • 员工
  • 姓名

身份证明

  • 国籍
  • 生日
  • SSN（社会安全号码）或 ITIN（个人纳税人识别号）
  • Veriff真人验证（需要客户准备美国当地身份证件或护照原件进行真人验证）
  • 住址及地址证明（6选1）
    • 银行卡或信用卡账单
    • 物业账单（水电、煤气、固定电话）
    • 401K或经纪公司报表
    • 房屋赠与契约或房屋租赁协议
    • 租用协议
    • 证件照
 

第三步：其他股东

  • 如有其他持有25%以上股份的股东，请添加并完善信息其他股东1.png其他股东2.png
 

股东个人详细资料

  • 角色（2选1）
    • 股东
    • 股东和高管
  • 持股
  • 姓名

身份证明

  • 国籍
  • 生日
  • SSN（社会安全号码）或 ITIN（个人纳税人识别号）

身份识别

  • 准备以下证件（2选1）
    • 驾驶证（仅支持美国居民）
    • 护照

住址及地址证明（6选1）

    • 银行卡或信用卡账单
    • 物业账单（水电、煤气、固定电话）
    • 401K或经纪公司报表
    • 房屋赠与契约或房屋租赁协议
    • 租用协议
    • 证件照
提交并等待审核结果

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